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ultraiso-北海国发海洋生物工业股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告

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  证券代码:600538 证券简称:国发股份布告编号:2019-024

  北海国发海洋生物工业股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  北海国发海洋生物工业股份有限公司(以下简称“公司”)ultraiso-北海国发海洋生物工业股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告于2019年5月3日以电话及传真方法发出了关于举行公司第九届董事会第十七次会议的告诉,本次会议于2019年5月13日在公司二楼会议室举行,会议应参与表决董事8人,实践参与表快豹决董事8人。会议由董事长潘利斌先生掌管,会议的招集、举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的有关规则,会议举行合法有用。经与会董事审议,作出如下抉择:

  审议经过《关于推举公司第九届董事会专业委员会委员的方案》

  鉴于韩雪女士2019年4月19日因作业原因请求辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员的职务。其辞去职务陈述自公ultraiso-北海国发海洋生物工业股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告司股东大会推举产生ultraiso-北海国发海洋生物工业股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告新的独立董事时收效。2019年5月13日,公司举行的2018ultraiso-北海国发海洋生物工业股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告年年度股东大会推举黄丽珍女士为公司第九届董事会独立董事。

  依据《公司法》和《公司章程》的规则,赞ultraiso-北海国发海洋生物工业股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告同增选独立董事黄丽珍女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员。

 

(文章来历:证券日报)

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